1. Delimite el proceso
Defina el evento que lo inicia y el resultado que debe producir. Reúna a quienes ejecutan, revisan y reciben el servicio.
2. Documente decisiones y excepciones
Registre datos de entrada, reglas de validación, aprobaciones y situaciones que requieren intervención. Distinga una regla formal de una práctica informal.
3. Identifique documentos e integraciones
Enumere los documentos que se producen y los sistemas que aportan datos. Determine cuál conserva la fuente de verdad y quién autoriza los intercambios.
4. Diseñe una validación gradual
Pruebe un conjunto de escenarios representativos antes de ampliar el alcance. Revise permisos, registros y las condiciones de devolución o rechazo.